浙江可思克高新材料股份有限公司

證券代碼：838615      證券簡稱：可思克  　   公告編號：2017-003

　　第一屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議通知的時間和方式：2017年1月10日，電話通知。

　　2、會議召開時間：2017年1月20日

　　3、會議召開地點：公司會議室

　　4、會議召開方式：現場

　　5、會議召集人：董事長梁永先生

　　6、會議主持人：董事長梁永先生

　　7、召開情況合法、合規、合章程性說明：會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、規章及公司章程的有關規定。

　　(二)會議出席情況

　　應出席董事會會議的董事人數共 5 人, 實際出席本次董事會會

　　議的董事(包括委托出席的董事人數)共5人，缺席本次董事會決議

　　的董事共0人。

　　二、議案審議情況

　　公告編號：2017-003

　　(一)審議通過《關于同意公司全資子公司浙江可思克實業投資有

　　限公司參與競拍店面及房產的議案》

　　1、議案內容

　　為提高公司全資子公司浙江可思克實業投資有限公司(以下簡稱“公司子公司”)的綜合優勢，提高資金使用效率，有利于公司的長遠發展，經公司管理層慎重研究決定，擬同意公司子公司在不超過人民幣2,500萬元的價格預算內，通過參與拍賣公司競拍的方式，購買部分店面及房產，具體競拍房產及店面的信息如下：

　　(1)店面及房產坐落：麗水市蓮都區燈塔街170-1、170號店面

　　及燈塔街處州花苑1幢2層、3層；

　　(2)總建筑面積：2,989.6平方米。

　　2、議案表決結果：

　　同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

　　3、回避表決情況：

　　議案不涉及關聯交易事項，無回避表決情況。

　　4、提交股東大會表決情況：

　　以上《關于同意公司全資子公司浙江可思克實業投資有限公司參與競拍店面及房產的議案》尚需提請公司2017年第一次臨時股東大會審議批準。

　　(二)審議通過《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

　　1、議案內容

　　現擬于2017年2月8日上午9時30分在浙江可思克高新材料股

　　公告編號：2017-003

　　份有限公司會議室召開浙江可思克高新材料股份有限公司2017年第

　　一次臨時股東大會，審議《關于同意公司全資子公司浙江可思克實業投資有限公司參與競拍店面及房產的議案》。

　　2、議案表決結果：

　　同意票5票，反對票0票，棄權票數0票。

　　3、回避表決情況：

　　議案不涉及關聯交易事項，無回避表決情況。

　　三、 備查文件目錄

　　(一)第一屆董事會第十一次會議決議

　　特此公告。

　　浙江可思克高新材料股份有限公司

　　董 事 會

　　2017年1月20日